公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-006

证券代码：834536 证券简称：金诺佳音 主办券商：太平洋证券
北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规等及《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的相关规定。本会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-006

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834536 金诺佳音 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

河北尚乾律师事务所郭建军律师、刘健律师。
（七）会议地点

大厂影视小镇 2 号楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第三届董事会第五次会议决议》公告（公告编号：2023-003）。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第三届监事会第五次会议决议》公告（公告编号：2023-004）。
（三）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

公告编号：2023-006

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第三届董事会第五次会议决议》公告（公告编号：2023-003）。
（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第三届董事会第五次会议决议》公告（公告编号：2023-003）。
（六）审议《公司续聘 2023 年财务审计机构》的议案

详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《拟续聘会计师事务所》公告（公告编号：2023-005）。
（七）审议《公司 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。