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发表于 2023-05-26 15:43:03 股吧网页版
金诺佳音:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-26


证券代码:834536 证券简称:金诺佳音 主办券商:太平洋证券
北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点:大厂影视小镇 2 号楼公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张岩
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数41,792,550 股,占公司有表决权股份总数的 79%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人,列席 3 人,董事谭梅、黎灶喜、姜肖宁、庄海洋、韩
玉柱因其他原因缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事张鼎、高蕾因其他原因缺席;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

公司总经理、信息披露人出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
1. 议案内容:

本公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定,忠实履行各项职责,认真执行股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责。董事长张岩先生代表董事会就 2022 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾,并提出了公司未来经营发展规划。
2. 议案表决结果:

同意股数 41,792,550 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

该项决议不存在回避表决情况。
(二)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
1. 议案内容:

公司监事会根据 2022 年度的工作情况,编制了《公司 2022 年度监事会工作
报告》,监事赵莎莎女士代表监事会进行了汇报。
2. 议案表决结果:

同意股数 41,792,550 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

该项决议不存在回避表决情况。
(三)审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案
1. 议案内容:

本议案已于 2023 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事
会第五次会议审议通过,并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台予以
公告。具体详见于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-001)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。
2. 议案表决结果:

同意股数 41,792,550 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

该项决议不存在回避表决情况。
(四)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
1. 议案内容:

总经理王双胤女士宣读了《2022 年度财务决算报告》,对 2022 年公司财务
状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析,并对 2023 年财务工作进行规划。
2. 议案表决结果:

同意股数 41,792,550 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

该项决议不存在回避表决情况。
(五)审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》的议案
1. 议案内容:

总经理王双胤女士宣读了《公司 2023 年度财务预算报告》,以 2022 年度审
计报告为基础,综合……
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