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发表于 2023-08-24 18:48:06 股吧网页版
金诺佳音:第三届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-24


公告编号:2023-013

证券代码:834536 证券简称:金诺佳音 主办券商:太平洋证券
北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 11 日 以书面、邮件、电话方
式发出。
5.会议主持人:张鼎
6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的规定,出席本次监事会的人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

监事张鼎因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容:

公告编号:2023-013

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求,全面了解和审核公司了《公司 2023 年半年度报告》。议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司 2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第三届监事会第六次会议决议》

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司
监事会
2023 年 8 月 24 日

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