公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-003

证券代码：834536 证券简称：金诺佳音 主办券商：太平洋证券
北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规等 及《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的相关规定。本会议的召开不 需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日上午 10 点。

（六）出席对象

公告编号：2024-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834536 金诺佳音 2024 年 3 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

大厂影视小镇 2 号楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《公司向中国农业银行股份有限公司北京朝阳支行申请不超过人民币1000 万元的授信额度的贷款》的议案

根据公司目前发展计划及资金需求，现拟向中国农业银行股份有限公司北 京朝阳支行申请不超过人民币 1000 万元的授信额度的贷款，用于补充公司生
产经营所需的流动资金。公司拟用自有房产 (X 京房权证朝字第 1552819 号，
朝阳区建国路 18 号院 6 号楼 30 至 31 层 3004)为本次贷款提供抵押担保。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-003

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人 身份证。

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或代表）代表机构股东出席 本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或代 表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本（复印件）、股东账户 卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或代表）代表 机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权 委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东 持股凭证。股东可以传真、信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 4 月 1 日上午 9 点 30 分

（三）登记地点：大厂影视小镇公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杜浩

联系电话：15330272235

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