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公告日期:2024-07-05
公告编号:2024-023
证券代码:834536 证券简称:金诺佳音 主办券商:太平洋证券
北京金诺佳音国际文化传媒股份公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 4 日
2.会议召开地点:大厂影视小镇公司会议室
3.会议召开方式:现场召开+通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 27 日 以书面、邮件、电话等
方式发出。
5.会议主持人:张鼎
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的规定,出席本次监事会的人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事张鼎因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举公司第四届监事会主席》的议案
1.议案内容:
公告编号:2024-023
鉴于公司第四届监事会成员已选举完成,为了促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经各监事推荐,现提名张鼎为公司第四届监事会主席候选人。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《第四届监事会第一次会议决议》
北京金诺佳音国际文化传媒股份公司
监事会
2024 年 7 月 5 日
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