公告日期:2020-09-16
公告编号:2020-023
证券代码:834536 证券简称:金诺佳音 主办券商:太平洋证券
北京金诺佳音国际文化传媒股份公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 16 日
2.会议召开地点:大厂影视小镇 2 号楼 1 层会议室
3.会议召开方式:网络视屏投票与现场投票相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张岩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人,持有表决权的股份总数40,391,650 股,占公司有表决权股份总数的 76.35%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,出席 3 人,董事黎灶喜因个人原因缺席;
董事谭梅因个人原因缺席;董事王艾炜因个人原因缺席;
董事姜肖宁因个人原因缺席;董事赵宇因个人原因缺席。
公告编号:2020-023
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事刘建文因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司总经理王双胤女士、财务总监刘春香女士出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年半年度权益分派》的议案
1.议案内容:
本议案已于 2020 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过,并
于 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台通过《第二届
董事会第十次会议决议公告》、《2020 年半年度权益分派预案公告》(公告编号为2020-019、2020-022)予以说明。
2.议案表决结果:
同意股数 40,391,650 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 76.35%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该项决议不涉及关联方回避情形。
三、备查文件目录
(1) 第二届董事会第十次会议决议
(2) 第二届监事会第六次会议决议
(3) 2020 年第一次临时股东大会表决票
(4) 经与会股东、董监高人员签字确认的《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司2020 年第一次临时股东大会决议》
北京金诺佳音国际文化传媒股份公司
董事会
2020 年 9 月 16 日
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