公告日期:2023-04-27
证券代码:834538 证券简称:聚智未来 主办券商:太平洋证券
北京聚智未来科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈永山
6. 会议列席人员:公司高管及监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事刘冬昕因个人缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
依据公司董事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况,编制了《北京聚
智未来科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
依据公司 2022 年度工作情况及公司年度经营状况,编制了《北京聚智未来科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《北京聚智未来科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定,公司编制了《北京聚智未来科技股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年年度审计报告及财务报表》
1.议案内容:
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年的财务报表进行了审计,并出具了中兴华审字(2023)第 014053 号审计报告。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
为支持公司发展,拟定 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度财务决算方案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年度财务预算执行情况,编制了 2022 年度财务决算方案。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2023 年度财务预算方案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度经营计划,编制了 2023 年度财务预算方案。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》
1.议案内容:
截至 2022 年 12 月 31 日,挂牌公司实收股本总额 100,000,000.00 元,挂牌
公司报表未分配利润累计金额【-96,431,000.57】元,挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的规定,若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时,应当在两个月内召开临时股东大会进行审议。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0……
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