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公告日期:2023-08-31
公告编号:2023-024
证券代码:834538 证券简称:聚智未来 主办券商:太平洋证券
北京聚智未来科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 11 日 以书面方式发出
5.会议主持人:唐星华
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人。
监事郭志榕因个人缺席,未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引(试行)》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司编制了《北京聚智未来科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。
公告编号:2023-024
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:
截至 2023 年 6 月 30 日,挂牌公司实收股本总额 100,000,000.00 元,挂牌
公司报表未分配利润累计金额-98,331,268.38 元(未经审计),挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的规定,若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时,应当在两个月内召开临时股东大会进行审议。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京聚智未来科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议
北京聚智未来科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 31 日
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