公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-003

证券代码：834538 证券简称：聚智未来 主办券商：太平洋证券
北京聚智未来科技股份有限公司

关于接受关联方债务豁免暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为支持公司经营发展，公司控股股东知弘集团有限公司提供借款给公司用于
日常经营，截至 2023 年 12 月 31 日，知弘集团有限公司提供借款的本金余额为
4,163,568.69 元，知弘集团有限公司拟豁免其对公司 4,000,000.00 元的债权本金金额，本次豁免后公司对知弘集团有限公司的债务本金余额为 163,568.69 元。（二）表决和审议情况

公司已于 2023 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了
《公司关于接受豁免债务》的议案：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案系
公司单方面获益的交易，根据有关规定，可免于按照关联交易审议，免于履行股东大会审议程序，故本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：知弘集团有限公司

住所：北京市海淀区高里掌路 1 号院 2 号楼 2 层 201-143

注册地址：北京市海淀区高里掌路 1 号院 2 号楼 2 层 201-143

注册资本：10000 万元

主营业务：技术开发

公告编号：2024-003

法定代表人：顾海波

控股股东：北京聚智长盛投资有限公司

实际控制人：顾海波

关联关系：公司控股股东

信用情况：是失信被执行人

知弘集团因未履行生效法律文书确定义务，被列为失信被执行人，但不影响对本次豁免其债权。
（一）定价依据

公司控股股东免除其对公司的部分债权，为公司单方面获益的情况，不会对公司的生产经营造成不利影响, 亦不会损害到公司和其他股东的利益。
（二）交易定价的公允性

本次交易为公司单方面获益的情形，交易双方本着自愿的原则协商确定，为双方真实意思表示。
三、交易协议的主要内容

为支持公司经营发展，改善公司财务结构，公司控股股东知弘集团有限公司与公司签订《债务豁免协议》，豁免其对公司 4,000,000.00 元债权。
四、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次交易的目的为改善公司后续经营情况，优化公司财务指标和财务结构。（二）本次关联交易存在的风险

本次交易为公司单方面获益的情况，不存在损害公众公司和中小股东利益的情形。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次控股股东豁免其对公司的债权，一定程度上减轻了公司债务上的压力，优化了公司财务结构和财务指标，不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

公告编号：2024-003

五、备查文件目录

（一）《北京聚智未来科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
（二）《债务豁免协议》

北京聚智未来科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日

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