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公告日期:2024-03-08
公告编号:2024-004
证券代码:834538 证券简称:聚智未来 主办券商:太平洋证券
北京聚智未来科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈永山
6.会议列席人员:公司高管及监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事刘冬昕因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-004
根据公司经营需要,公司拟续聘北京中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报表、内控审计服务机构。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《北京聚智未来科技股份有限公司章程》及相关规定,并审议本次董事会需提交股东大会的议案,公司董事会提议于 2024年【3】月【25】日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京聚智未来科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
北京聚智未来科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 8 日
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