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发表于 2024-06-28 19:59:42 股吧网页版
聚智未来:关于召开2023年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-06-28


公告编号:2024-026

证券代码:834538 证券简称:聚智未来 主办券商:太平洋证券
北京聚智未来科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场,以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 7 月 19 日 9:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号:2024-026

会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834538 聚智未来 2024 年 7 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京允安律师事务所潘霞、刘凌律师。
(七)会议地点

北京市海淀区车道沟 1 号 1 号楼西三层公司会议室。

二、会议审议事项
(一)审议《2023 年度董事会工作报告》

依据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况,编制了《北京聚智未来科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
(二)审议《2023 年度总经理工作报告》

依据公司 2023 年度工作情况及公司年度经营状况,编制了《北京聚智未来科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。
(三)审议《2023 年年度报告及摘要》

根据《中华人民共和国公司法》、《北京聚智未来科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定,公司编制了《北京聚智未来科技股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。
(四)审议《2023 年年度审计报告及财务报表》

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年的财务报表进行了审计,并出具了中兴华审字(2024)第 016253 号审计报告。
(五)审议《2023 年度利润分配方案》

为支持公司发展,拟定 2023 年度不进行利润分配。
(六)审议《2023 年度财务决算方案》

根据公司 2023 年度财务预算执行情况,编制了 2023 年度财务决算方案。
(七)审议《2024 年度财务预算方案》

公告编号:2024-026

根据公司 2024 年度经营计划,编制了 2024 年度财务预算方案。

(八)审议《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》

截至 2023 年 12 月 31 日,挂牌公司实收股本总额 100,000,000.00 元,
挂牌公司报表未分配利润累计金额-99,129,867.41 元,挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的规定,若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时,应当在两个月内召开临时股东大会进行审议。
(九)审议《董事会关于 2023 年度审计报告非标准意见的专项说明》

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表进行审计,并出具了保留意见的审计报告……
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