公告日期:2021-06-28
公告编号:2021-016
证券代码:834539 证券简称:运通车联 主办券商:东莞证券
辽宁运通车联发展股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十七次会议于 2021
年 6 月 25 日审议并通过:
提名李兆彦先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 81,863,000 股,占公司股本的 71.9359%,不是失信联合惩戒对象。
提名姜德伟先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,250,000 股,占公司股本的 26.3620%,不是失信联合惩戒对象。
提名周大放先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.0000%,不是失信联合惩戒对象。
提名龙红女士为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 298,000 股,占公司股本的 0.2619%,不是失信联合惩戒对象。
提名赵林林女士为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 51,000 股,占公司股本的 0.0448%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
公告编号:2021-016
会议由李兆彦主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第九次会议于 2021
年 6 月 25 日审议并通过:
提名董晓娜女士为公司监事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.0000%,不是失信联合惩戒对象。
提名张金满先生为公司监事,任职期限三年,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.0000%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由董晓娜主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
换届的基本情况
(三)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 6 月 25 日审议并通过:
选举张立华女士为公司职工代表董事,任职期限三年,自2021年7月15日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.0000%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 20 人。
会议由姜德伟主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
公告编号:2021-016
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举,符合公司治理要求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《辽宁运通车联发展股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
《辽宁运通车联发展股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
《辽宁运通车联发展股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》
辽宁运通车联发展股份有限公……
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