公告日期:2021-05-07
证券代码:834540 证券简称:众禄基金 主办券商:东方投行
深圳众禄基金销售股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长薛峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数69,052,242 股,占公司有表决权股份总数的 78.45%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
公司总经理及其他高级管理人员出席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见《2020 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 69,052,242 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见《2020 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 69,052,242 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 已 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 ,
(www.neeq.com.cn)的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-008)及《2020
年年度报告摘要》(公告编号:2021-009)。
2.议案表决结果:
同意股数 69,052,242 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 69,052,242 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见《2021 年度财务预算决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 69,052,242 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2020 年度权益分配方案的议案》
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,根据公司发展需要,2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数 69,052,242 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
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