公告日期:2021-10-27
公告编号:2021-028
证券代码:834540 证券简称:众禄基金 主办券商:东方投行
深圳众禄基金销售股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 11 月 5 日 10:00:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2021-028
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834540 众禄基金 2021 年 11 月 2
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订公司章程的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公开募集证券投资 基金销售机构监督管理办法》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条 款,详细内容请见在全国股份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn)披露的 《关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号:2021-022)。
(二)审议《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定,结合加强公司治理结构的实际需要,公司按照相关法律程序进行换届选举。
公司第三届董事会由 5 名董事组成,其中包括 0 名独立董事。经公司第二
届董事会和实际控制人提名,提名薛峰、邓爱萍、刘坤莉、王晶、欧阳辉为第 三届董事会董事候选人。第三届董事会任期三年,自股东大会选举产生之日起 算。为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行
公告编号:2021-028
政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行董事职务。
经核查,上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,且未被 列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单,不属于失信联 合惩戒对象。
(三)审议《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关
规定,拟进行换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成,其中 1 名股东
代表监事,2 名职工代表监事。监事会提名黄霞为公司第三届监事会股东代表 监事候选人,待股东大会通过后,与职工代表大会选举出来的职工代表监事一 起组成公司第三届监事会。第三届监事会任期三年,自股东大会选举产生之日 起算。为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍依照法律、 行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行监事职务。
经核查,上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形,且未被 列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单,不属于失信联 合……
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