公告日期：2024-10-21

公告编号：2024-018

证券代码：834540 证券简称：众禄基金 主办券商：国融证券
深圳众禄基金销售股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 5 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-018

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834540 众禄基金 2024 年 10 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合加强公司治理结构的实际需要，公司按照相关法律程序进行换届选举。公司第四届董事会由 5 名董事组成。公司届董事会提名薛峰先生、邓爱萍先生、刘坤莉女士、赵福忠先生、欧阳辉先生为第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期三年，自股东大会选举产生之日起算。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名非职工代表监事，2 名职工代表监事。公司监事会提名黄霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期三年，自股东大会选举产生之日起算。

公告编号：2024-018

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 持股凭证、股东账户卡、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位公章的营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示出席人身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照 复印件、持股凭证、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 11 月 5 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0755-33227222
（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

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