公告日期：2022-05-12

证券代码：834542 证券简称：ST 高义泰 主办券商：国元证券
高义泰丝绸（杭州）股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：高义泰丝绸（杭州）股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余献立先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发出了《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-010）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数30,200,600 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理余献立、副总经理范明霞、财务负责人兼董事会秘书周飞出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事会根据公司实际情况编制了《2021 年度董事会工作报告》。报告对 2021年度工作进行了认真的总结与讨论，并对 2022 年经营计划做出安排。
2.议案表决结果：

同意股数 30,200,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会根据实际情况编制了《2021 年度监事会工作报告》。报告对 2021 年
度内历次会议审议事项进行了梳理和总结，对监督检查工作进行了认真的讨论与分析，并制定了 2022 年年度工作计划。
2.议案表决结果：

同意股数 30,200,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司已根据 2021 年度公司经营情况及财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 30,200,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司已根据2021年度公司经营情况及财务状况，结合公司2021年工作计划，编制了 2022 年年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 30,200,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2021 年度审计报告》议案
1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2021 年 12 月 31 日/2021
年度的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，
形成《高义泰丝绸（杭州）……
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