公告日期：2023-05-18

上海市锦天城律师事务所

关于上海鸿冠信息科技股份有限公司

2022 年年度股东大会的

法律意见书

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11 楼、12 楼

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邮编：200120

上海市锦天城律师事务所

关于上海鸿冠信息科技股份有限公司

2022 年年度股东大会的

法律意见书

致：上海鸿冠信息科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海鸿冠信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露管理办法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海鸿冠信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2023 年
4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）
上公告《上海鸿冠信息科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过 20 日。

本次股东大会采取现场投票的方式召开。现场会议于 2023 年 5 月 18 日上午
10:00 在上海市黄浦区汉口路 300 号解放日报大厦公司会议室如期召开。出席会
议的股东已于 2023 年 5 月 18 日上午会议开始前持有效证件进行登记。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东身份证明等材料，出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份 26,345,663股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 100%，其中：

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为部分公司董事、公司监事、部分公司高级管理人员、信息披露事务负责人及本所见证律师，其出席会议的资格均合法有效。受新型冠状病毒感染疫情的影响，部分公司高级管理人员通过视频会议方式参加本次股东大会。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。三、 本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票表决的方式，通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：

同意：26,345,663 股，占有效表决股份总数的 100%；反对：0 股，占有效表
决股份总数的 0%；弃……
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