公告日期：2020-02-17

公告编号：2020-006

证券代码：834547 证券简称：鼎合远传 主办券商：长江证券
鼎合远传技术（北京）股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集符合有关法律、行法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需相关批准及行相关程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 27 日上午。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园 B12C 四层 407 室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所》议案
公司原审计服务机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，现考虑公司未来业务发展和整体审计工作的需要，拟更换信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构。详见《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-005）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证； 3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4.法人股东委托非法定代表人出 席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、 单位营业执照 复印件、股东账户卡和持股凭证；5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 3 月 26 日 9:00-11:00 :13:00-16:30

公告编号：2020-006

（三）登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园 B12C 四层 407 室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园 B12C 号楼
四层 407 室 联系电话：010-84493638 传 真：010-84493638 联系人:苗丽。
（二）会议费用：餐费自理。
五、备查文件目录
《鼎合远传技术(北京)股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

鼎合远传技术（北京）股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 17 日

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