公告日期：2020-04-16

证券代码：834547 证券简称：鼎合远传 主办券商：长江证券
鼎合远传技术（北京）股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及 履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日 10:00——12:00。

预计会期 0.5 天

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834547 鼎合远传 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京君嘉律师事务所唐晓军律师、郑英华律师。
（七）会议地点
北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园 B12C 四层 407 室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）。
（二）审议《2019 年年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。（三）审议《2019 年年度董事会工作报告》
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，2019 年度公司董事会规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大
会的各项决议。董事会全体成员以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。（四）审议《2019 年年度监事会工作报告》
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，2019 年度公司监事会规范运作，监事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，依法行使职权，切实保障了公司、股东及其员工的合法权益.
（五）审议《2019 年年度财务决算报告》
根据经营业绩及财务数据，公司对 2019 年年度的财务工作以及具体财务收支情况进行了总结。
（六）审议《2020 年年度财务预算报告》
为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司对 2020 年年度财务状况进行了预计。
（七）审议《2019 年年度利润分配预案》
根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2019 年度拟不进行利润分配。（八）审议《2019 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，公司 2019 年度不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

（九）审议《关于制订公司<信息披露管理制度>》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 在全国中小企业股份转让系统披露的《鼎合
远传技术（北京）股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-012）。（十）审议《关于购买理财产品的议案》
为提高闲置自有资金的使用效率，实现股东利益最大化，在确保不影响日常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币 8,000.00 万元的闲置自有资金购买高安全性、低风险的理财产品，并提请股东大会授权董事会具体办理相关事宜。具体内……
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