公告日期:2020-08-31
公告编号:2020-037
证券代码:834547 证券简称:鼎合远传 主办券商:长江证券
鼎合远传技术(北京)股份有限公司 董事长任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十一次会议于 2020年 8 月 27 日审议并通过:
任命张东阳先生为公司董事长,任职期限至第二届董事会任期届满为止,自 2020
年 8 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,796,514 股,占公司股本的 7.86%,
不是失信联合惩戒对象。
张东阳先生现为公司董事、总经理。
本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由周斌主
持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
公司原董事长周斌先生因个人原因,辞去公司董事长的职务。根据《公司法》及《公司章程》规定,选举张东阳先生为公司第二届董事会董事长,任期至本届董事会届满。二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
周斌先生辞去董事长职务,将继续担任董事职务
公告编号:2020-037
(二)任免对公司生产、经营的影响:
周斌先生辞去公司董事长后,将继续担任公司董事,其辞职不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《鼎合远传技术(北京)股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
鼎合远传技术(北京)股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 31 日
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