公告日期:2022-04-15
证券代码:834548 证券简称:天视文化 主办券商:申万宏源承销保荐
华侨城天视文化集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 15 日
2.会议召开地点:厦门市思明区湖滨东路 307 号 3 号楼第三层 A 区会议
室
3.会议召开方式:现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长胡梅林
6.会议列席人员:监事和公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事胡梅林因疫情防控原因以通讯方式参与表决。
董事薛瑜因疫情防控原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
详 见 2022 年 4 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
(www.neeq.com.cn)发布的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-006)和《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《2021 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
《2021 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年度购买结构性存款的议案》
1.议案内容:
详见 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统《关于授权 2022
年度购买结构性存款的公告》(公告编号:2022-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
详见 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统《关于召开 2021
年年度股东大会通知公告》(公告编号:2022-010)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2021 年年度总经理工作报告》
1.议案内容:
《2021 年年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2022 年年度财务预算报告》
1.议案内容:
《2022 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《2021 年度利润分配议案》
1.议案内容:
考虑到公司长远发展,2021 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交……
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