公告日期：2024-09-24

证券代码：834549 证券简称：天工股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏天工科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：朱泽峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数469,601,575 股，占公司有表决权股份总数的 80.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名朱泽峰为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司已于 2024 年 8 月 19 日发布《关于董
事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，为保证公司董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名朱泽峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自本议案经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 469,601,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于提名朱小坤为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司已于 2024 年 8 月 19 日发布《关于董
事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，为保证公司董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名朱小坤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自本议案经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 469,601,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于提名蒋荣军为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司已于 2024 年 8 月 19 日发布《关于董
事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，为保证公司董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名蒋荣军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自本议案经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 469,601,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（四）审议通过《关于提名王刚为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司已于 2024 年 8 月 19 日发布《关于董
事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》，为保证公司董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名王刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自本议案经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 469,601,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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