• 最近访问:
发表于 2024-09-24 18:44:52 股吧网页版
天工股份:第四届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-09-24


公告编号:2024-057

证券代码:834549 证券简称:天工股份 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏天工科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 9 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 9 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人:朱泽峰

6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举朱泽峰为第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,选举朱泽峰先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2024-057

公司现任独立董事张廷安、刘亮、金文对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任蒋荣军为公司总经理的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,聘任蒋荣军先生为公司总经理,任期三年,自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事张廷安、刘亮、金文对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任朱晶晶为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,聘任朱晶晶女士为公司财务负责人,任期三年,自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事张廷安、刘亮、金文对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任梁巍浩为公司董事会秘书的议案》

公告编号:2024-057

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,聘任梁巍浩先生为公司董事会秘书,任期三年,自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事张廷安、刘亮、金文对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容:

为了规范公司治理,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,选举刘亮先生、金文女士、王刚先生为第四届董事会审计委员会委员,其中刘亮先生为召集人。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事张廷安、刘亮、金文对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏天工科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500