公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-062

证券代码：834549 证券简称：天工股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏天工科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：朱泽峰

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司聘请毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 对公司 2024 年半年度财务报

公告编号：2024-062

表进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张廷安、金文、刘亮对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<非经常性损益明细表的鉴证报告>的议案》
1.议案内容：

公司基于本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的需要，聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2021 年度、2022
年度、2023 年度及截至 2024 年 6 月 30 日止六个月期间的合并的非经常性损益
明细表进行审核，并出具了《关于江苏天工科技股份有限公司非经常性损益明细表的鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张廷安、金文、刘亮对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<内部控制评价报告>、<内部控制审核报告>的议案》1.议案内容：

公司基于本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的需要，根据法律、法规及《公司章程》等的相关规定，公司对截至 2024 年 6月 30 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自我评价，编制了《内部控制评价报告》，并聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏天工科技股份有限公司内部控制审核报告》。

公告编号：2024-062

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张廷安、金文、刘亮对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏天工科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 27 日

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