公告日期：2022-04-28

证券代码：834551 证券简称：母爱婴童 主办券商：银河证券
浙江母爱婴童用品股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 14 日，以传真、
电子邮件等方式发出。
5. 会议主持人：虞永亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2021 年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

公司监事会对公司 2021 年度报告及年度报告摘要进行了审议，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告及年度报告摘要基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

同意公司 2021 年度报告及年度报告摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会对公司 2021 年监事会工作报告进行了审议，并发表审核意见如下：同意《公司 2021 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算》议案
1.议案内容：

公司监事会对公司 2021 年度财务决算和 2022 年财务预算进行了
审议，并发表审核意见如下：同意公司 2021 年度财务决算和 2022 年财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2021 年利润分配方案》议案
1.议案内容：

公司监事会对公司 2021 年度利润分配方案进行了审议，并发表审核意见如下：为保证公司的进一步发展，根据公司实际情况，现决定2021 年度利润暂不进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计机构》议案
1.议案内容：

同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额》议案
1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2022）第0003364号《审计报告》,截至2021年12月31日,公司合并报表范围内的未分配利润余额为-42,032,431.00元，未弥补亏损超过实收股本总额(实收股本总额为32,500,000.00元)，具体事项详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 《关于弥补亏损超过实收实本总额的公告》。（公告编号：2022-012）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《浙江母爱婴童用品股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
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