公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-030

证券代码：834554 证券简称：豪帮高科 主办券商：华英证券
无锡豪帮高科股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：无锡市胡埭镇胡阳路 1 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁野先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持
有表决权的股份 41,042,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.63%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，无锡豪帮高科股份有限公司（以下简称“公司”）

公告编号：2019-030

未经审计的财务报表未分配利润-29,226,524.79 元，未弥补亏损29,226,524.79元，公司实收股本 42,040,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果：

同意股数 41,042,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
一、经与会股东签字确认的公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
二、主办券商要求的其他文件。

无锡豪帮高科股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日

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