公告日期：2020-03-30

公告编号：2020-003

证券代码：834554 证券简称：豪帮高科 主办券商：华英证券
无锡豪帮高科股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第六次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2020 年第
一次临时股东大会》的议案，公司定于 2020 年 4 月 16 日召开 2020 年第一次临
时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 16 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-003

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834554 豪帮高科 2020 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

无锡市胡埭镇胡阳路 1 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容：公司原审计团队在为公司提供审计服务的过程中，认真履行了审计机构的职责，以客观、公正的原则，真实地反映了公司财务状况，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益，公司决定拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）

（二）登记时间：2020 年 4 月 15 日

公告编号：2020-003

（三）登记地点：无锡市胡埭镇胡阳路 1 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：滕爱武

联系电话：0510-85120111-2088

传 真：0510-85122180

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的公司第二届董事会第六次会议决议。

无锡豪帮高科股份有限公司董事会
2020 年 3 月 30 日

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