公告日期:2020-04-16
公告编号:2020-004
证券代码:834554 证券简称:豪帮高科 主办券商:华英证券
无锡豪帮高科股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 16 日
2.会议召开地点:无锡市胡埭镇胡阳路 1 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:袁野先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数
41,142,000 股,占公司有表决权股份总数的 97.86%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-004
其他高级管理人员未列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所》的议案
1.议案内容:
公司原审计团队在为公司提供审计服务的过程中,认真履行了审计机构的职责,以客观、公正的原则,真实地反映了公司财务状况,从专业角度维护了公司及其股东的合法权益,公司决定拟改聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:
同意股数 41,142,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
一、经与会股东签字确认的公司 2020 年第一次临时股东大会决议
无锡豪帮高科股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 16 日
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