公告日期：2021-08-16

满洲里口岸旅游股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：内蒙古自治区满洲里市华埠大街23号

主办券商

东吴证券

住所：苏州工业园区星阳街5号

2021年7月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

王泽军： 张春英： 姚春利：

杨继燕： 王庆华：

全体监事签名：

刘 铭： 刘静： 马德江：

全体高级管理人员签名：

姚春利： 杨继燕： 杨金凤：

满洲里口岸旅游股份有限公司
2021/7/29

目录

一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 10 -

三、 非现金资产认购发行情况（如有）...... - 13 -

四、 特殊投资条款（如有） ...... - 13 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 13 -

六、 有关声明 ...... - 14 -

七、 备查文件 ...... - 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、发行人、口岸旅游 指 满洲里口岸旅游股份有限公司

口岸房地产 指 满洲里市口岸房地产开发有限责任公司

股东大会 指 满洲里口岸旅股份有限公司股东大会

董事会 指 满洲里口岸旅股份有限公司董事会

监事会 指 满洲里口岸旅股份有限公司监事会

本次发行、本次定向发行 指 口岸旅游本次通过定向发行，向认购对象
发行股票募集资金的行为

发行对象、拟认购对象 指 符合全国中小企业股份转让系统投资者适
当性管理办法的投资者

债权评估报告 指 《关于满洲里口岸旅游股份有限公司拟债
转股涉及的部分债务价值评估报告》

主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《满洲里口岸旅股份有限公司章程》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《募集资金管理制度》 指 《满洲里口岸旅游股份有限公司……
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