公告日期:2022-06-01
公告编号:2022-029
证券代码:834559 证券简称:河马股份 主办券商:光大证
券
上海河马文化科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 30 日
2.会议召开地点:网络虚拟会议室
3.会议召开方式:□现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:徐克先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数44,706,600 股,占公司有表决权股份总数的 68.78%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
公告编号:2022-029
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《承诺管理制度》,公告编号为 2022-021。2.议案表决结果:
同意股数 44,706,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(二)审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《利润分配管理制度》,公告编号为 2022-022。2.议案表决结果:
同意股数 44,706,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
公告编号:2022-029
(三)审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于拟修订公司章程公告》,公告编号为 2022-024。
2.议案表决结果:
同意股数 44,706,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所
(二)律师姓名:管建军、俞磊
(三)结论性意见
公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等法律、行政法规和 其他有关规范性法律文件以及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的 资格、召集人的资格合法有效,会议表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会股东签字确认的《上海河马文化科技股份有限公司 2022 年第二
次临时……
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