公告日期：2023-01-17

公告编号：2023-001

证券代码：834559 证券简称：河马股份 主办券商：光大证券
上海河马文化科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：徐克先生
5.会议主持人：徐克先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数44,716,600 股，占公司有表决权股份总数的 68.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-001

公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海河马文化科技股份有限公司设立子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司业务的发展需要，公司拟设立全资子公司成都河马元世界文化传播有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，公司以自有资金认缴出资，持股比例为 100%。具体公司名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门登记为准。2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,716,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于上海河马文化科技股份有限公司拟向上海浦东新区张江科
技小额贷款股份有限公司申请贷款的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，提升公司产品及服务的核心竞争力，加大公司主营业务的相关投入，公司拟向上海浦东新区张江科技小额贷款股份有限公司申请贷
款，贷款金额为人民币 1900 万元，贷款期限为 12 个月，年利率 9%，具体额度、
期限以实际签订的贷款合同为准。该贷款额度公司以位于上海市浦东新区博霞路81 号全幢的房产作为抵押。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,716,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-001

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于上海河马文化科技股份有限公司增补董事的议案》
1.议案内容：

公司董事关新先生于 2021 年 7 月 8 日辞去公司董事职务，导致公司董事会
人数少了一名，董事会需增补一名董事。提名徐思强先生担任公司董事，任职期限与第四届董事会相同，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,716,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：管建军、朱进良
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等法律、行政法规和其他有关规范性法律文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有……
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