公告日期：2023-01-19

公告编号：2022-036

证券代码：834559 证券简称：河马股份 主办券商：光大证券
上海河马文化科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：网络虚拟会议室

3.会议召开方式：视频会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 21 日以电话、电子邮件等
方式发出

5.会议主持人：徐克先生
6. 会议列席人员：各高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海河马文化科技股份有限公司设立子公司的议案》

公告编号：2022-036

1.议案内容：

根据公司业务的发展需要，公司拟设立全资子公司成都河马元世界文化传播有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，公司以自有资金认缴出资，持股比例为 100%。具体公司名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门登记为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事林嘉宇投反对票，反对理由：不利于股东利益的保护，公司连年亏损，不应再出资设立子公司增加资金成本。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于上海河马文化科技股份有限公司拟向上海浦东新区张江科
技小额贷款股份有限公司申请贷款的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，提升公司产品及服务的核心竞争力，加大公司主营业务的相关投入，公司拟向上海浦东新区张江科技小额贷款股份有限公司申请贷
款，贷款金额为人民币 1900 万元，贷款期限为 12 个月，年利率 9%，具体额度、
期限以实际签订的贷款合同为准。该贷款额度公司以位于上海市浦东新区博霞路81 号全幢的房产作为抵押。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事林嘉宇投反对票，反对理由：不利于股东利益的保护，公司连年亏损，为控制资金使用风险，不应再增加对外借款。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于上海河马文化科技股份有限公司增补董事的议案》

公告编号：2022-036

1.议案内容：

公司董事关新先生于 2021 年 7 月 8 日辞去公司董事职务，导致公司董事会
人数少了一名，董事会需增补一名董事。提名徐思强先生担任公司董事，任职期限与第四届董事会相同，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事林嘉宇投反对票，反对理由：从股东利益保护的角度，因不了解公司目前改善经营的具体情况，无法对增补董事发表意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于上海河马文化科技股份有限公司提请召开 2023 年第一次
临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司提议于二〇二三年一月十七日上午十时在公司四楼会议室召开 2023年度第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事林嘉宇投反对票，反对理由：上述三个议案不利于股东利益保护，且已投反对票 。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。