公告日期：2023-01-19

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

上海河马文化科技股份有限公司 (以下简称“河马股份”、“公司”或“本公司”)于2022年12月29日公告了《第四次董事会第十次会议决议公告》 (公告编号：2022-036),根据股转公司反馈意见，需在公告中补充董事投反对票的理由，本公司现予以更正。 (一) 审议通过《关于上海河马文化科技股份有限公司设立子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务的发展需要，公司拟设立全资子公司成都河马元世界文化传播有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，公司以自有资金认缴出资，持股比例为 100%。具体公司名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门登记为准。 2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事林嘉宇投反对票，未说明反对理由。

(一) 审议通过《关于上海河马文化科技股份有限公司设立子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务的发展需要，公司拟设立全资子公司成都河马元世界文化传播有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，公司以自有资金认缴出资，持股比例为 100%。具体公司名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门登记为准。 2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事林嘉宇投反对票，反对理由：不利于股东利益的保

护，公司连年亏损，不应再出资设立子公司增加资金成本。

(二) 审议通过《关于上海河马文化科技股份有限公司拟向上海浦东新区张

江科技小额贷款股份有限公司申请贷款的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，提升公司产品及服务的核心竞争力，加大公司主营 业务的相关投入，公司拟向上海浦东新区张江科技小额贷款股份有限公司申请 贷款，贷款金额为人民币 1900 万元，贷款期限为12个月，年利率9%，具体额 度、期限以实际签订的贷款合同为准。该贷款额度公司以位于上海市浦东新区 博霞路81号全幢的房产作为抵押。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事林嘉宇投反对票，未说明反对理由。

(二) 审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，提升公司产品及服务的核心竞争力，加大公司主营业务的相关投入，公司拟向上海浦东新区张江科技小额贷款股份有限公司申请贷款，贷款金额为人民币 1900 万元，贷款期限为12个月，年利率9%，具体额度、期限

以实际签订的贷款合同为准。该贷款额度公司以位于上海市浦东新区博霞路81号全幢的房产作为抵押。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事林嘉宇投反对票，反对理由：不利于股东利益的保护，公司连年亏损，为控制资金使用风险，不应再增加对外借款。

(三) 审议通过《关于上海河马文化科技股份有限公司增补董事的议案》

1.议案内容：

公司董事关新先生于2021年7月8日辞去公司董事职务，导致公司董事会人数少了一名，董事会需增补一名董事。提名徐思强先生担任公司董事，任职期限与第四届董事会相同，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事林嘉宇投反对票，未说明反对理由。

(三) 审议通过《关于上海河马文化科技股份有限公司增补董事的议案》

1.议案内容：

公司董事关新先生于2021年7月8日辞去公司董事职务，导致公司董事会人数少了一名，董事会需增补一名董事。提名徐思强先生担任公司董事，任职期限与第四届董事会相同，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事林嘉宇投反对票，反对理由：从股东利益保护的角度，因不了解公司目前改善经营的具体情况，无法对增补董事发表意见。

(四) 审议通过《关于上海河马文化科技股份有限公司提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：……
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