公告日期:2023-06-19
公告编号:2023-013
证券代码:834559 证券简称:河马股份 主办券商:光大证券
上海河马文化科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 16 日
2.会议召开地点:公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 9 日以电话、电子邮件
方式发出
5.会议主持人:徐克先生
6.会议列席人员:各高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司第四届董事会换届选举并提名公司第五届董事候选人的议案》
公告编号:2023-013
1.议案内容:
公司第四届董事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,并结合公司生产经营及业务发展需要,公司第四届董事会拟提名徐克先生、伍正芳女士、薛峰先生、吕华先生、武连合先生、林嘉宇先生和徐思强先生为公司董事会董事候选人,并拟提交公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生公司第五届董事会董事。第四届董事会任期延长至新董事经股东大会审议通过之时,第五届董事会任期三年,自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之时起计算。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提请召开河马股份 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司提议于二〇二三年七月四日上午十时在公司四楼会议室召开 2023 年度第二次临时股东大会,并审议需经 2023 年第二次临时股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公司公章的《上海河马文化科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
公告编号:2023-013
上海河马文化科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 19 日
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