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发表于 2024-01-09 16:32:27 股吧网页版
河马股份:2024年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-09


公告编号:2024-001

证券代码:834559 证券简称:河马股份 主办券商:光大证券
上海河马文化科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 1 月 9 日

2.会议召开地点:公司四楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
75.会议主持人:徐克先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数44,716,600 股,占公司有表决权股份总数的 68.79%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2024-001

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于上海河马文化科技股份有限公司拟向上海浦东新区张江科
技小额贷款股份有限公司申请贷款的议案》
1.议案内容:

为补充公司流动资金,提升公司产品及服务的核心竞争力,加大公司主营业务的相关投入,公司拟向上海浦东新区张江科技小额贷款股份有限公司申请贷
款,贷款金额为人民币 1900 万元,贷款期限为 12 个月,年利率 9%,具体额度、
期限以实际签订的贷款合同为准。该贷款额度公司以位于上海市浦东新区博霞路81 号全幢的房产作为抵押。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 44,716,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海河马文化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

上海河马文化科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 9 日

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