公告日期：2024-07-05

公告编号：2024-030

证券代码：834559 证券简称：河马股份 主办券商：光大证券

上海河马文化科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 26 日以电话、电子邮
件方式发出

5.会议主持人：徐克先生

6.会议列席人员：各高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行贷款暨接受关联担保》的议案
1.议案内容：

公告编号：2024-030

为了满足公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行申请贷款总额度不超过人民币 200 万元，公司控股股东、实际控制人、董事长徐克先生无偿为公司的该授信额度提供连带责任保证。申请银行贷款的具体授信额度、时间及期限等情况以公司与银行正式签署的授信协议、贷款合同等生效法律文件为准。

徐克为公司法定代表人、董事长，公司授权徐克全权代表公司签署上述借款额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司董事会不再逐笔形成董事会决议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审 议:“(五)公司单方面获利的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、 接受担保和资助等”。关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海河马文化科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

上海河马文化科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 5日

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