公告日期：2021-04-26

证券代码：834560 证券简称：思维实创 主办券商：太平洋证券
北京思维实创科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区团结湖南里 15 号恒祥大厦北四层公
司第一会议室。
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 13 号，书面通
知。
5.会议主持人：董事长肖红彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合 《中华人民共和国民法典》和《北京思维实创科技股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2020 年度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据 2020 年的工作情况，组织编写了《北京思维实创科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了董事会 2021 年主要工作任务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部根据公司 2020 年度的财务情况向公司董事会提交了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司财务部根据公司 2020 年度的财务情况编制《2021 年度财务
预算》，对营业收入、营业成本、净利润等主要数据作出预测，并明确了经营目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

经审计，公司 2020 年度共实现净利润（当年可供股东分配利润）13,317,785.96 元，考虑到上年末结转未分配利润及当年累计可供股
东分配利润情况，公司决定 2020 年度不分配结余的未分配利润。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2020 年审计报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司将 2020 年审计报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容：

详情见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《会计政策变更的公告》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《公司 2020 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详情见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq……
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