公告日期：2021-03-05

证券代码：834561 证券简称：磊鑫股份 主办券商：中泰证券
深圳市磊鑫环境建设股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗杰华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数39,176,300 股，占公司有表决权股份总数的 93.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

财务负责人列席了会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度公司与罗杰华及吉安县磊鑫园林苗木发展
有限公司关联交易的议案》；

议案内容：公司2021年度拟与关联方罗杰华、吉安县磊鑫园林苗木发展有限公司发生以下关联交易：

关联交 法人代

易 交易内容 交易对方 表/执 发生额（万元）
类型 行事务

合伙人

关联方 借 款 期 限 罗杰华 / 不超过（含）
向公司 为 1 年以内， 1,000

提供借 借 款 利 率 不 吉安县磊鑫园林苗木发 罗杰华 不超过（含）
款 高 于 同 期 银 展有限公司 1,000

行贷款利率

关联采 向 关 联 方 吉安县磊鑫园林苗木发 罗杰华 不超过（含）
购 购 买 苗 木 等 展有限公司 3,000

材料

议案表决结果：同意股数1,127,749股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

回避表决情况：罗杰华持有武汉诺诺达咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“诺诺达”） 36.4%的股权，系诺诺达的执行事务合伙人；罗明华与罗杰华兄弟关系，且持有深圳市华深科技有限公司（下简称“华深科技”）100%的股份,系华深科技的法定代表人；故股东罗杰华、罗明华、诺诺达、华深科技为本议案的关联股东，回避表决。

股东罗杰华持有公司股份为19,952,500股，股东罗明华持有公司股份为
11,275,765股，股东诺诺达持有公司股份为4,308,005股，股东华深科技持有公司股份为2,512,281股，关联股东合计持有公司股份38,048,551股。

（二）审议通过《关于 2021 年度公司与罗明华、深圳市华深科技有限公司关联交易的议案》

议案内容：公司 2021 年度拟与关联方罗明华、深圳市华深科技有限公司发生以下关联交易：

关联交 法人代

易 交易内容 交易对方 表 发生额（万元）
类型

关联方 借 款 期 限 罗明华 / 不超过（含）
向公司 为 1 年以内， 1,000

提供借 借 款 利 率 不 深圳市华深科技有限公 不超过（含）
款 高 于 同 期 银 司 罗明华 1,000

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