公告日期：2022-04-01

证券代码：834561 证券简称：磊鑫股份 主办券商：中泰证券
深圳市磊鑫环境建设股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
公司 2022 年预计与关联方发生的关联交易如下：

关联交易 法人代表/执 预计发生额（万
类型 交易内容 交易对方 行事务合伙 元）

人

罗杰华 / 不超过（含）
1,000

吉安县磊鑫园林苗木 罗杰华 不超过（含）
发展有限公司 1,000

借款期限为 1 罗明华 / 不超过（含）
关联方向公 年以内，借款利 1,000

司提供借款 率不高于同期 深圳市华深科技有限 罗明华 不超过（含）
银行贷款利率 公司 1,000

杨勤保 / 不超过（含）
1,000

武汉诺诺达咨询管理 罗杰华 不超过（含）500
合伙企业（有限合伙）

（二）表决和审议情况

1、2022 年 3 月 31 日公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于 2022 年
度与罗杰华及吉安县磊鑫园林苗木发展有限公司关联交易的议案》，表决情况为3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事罗杰华、罗明华回避表决；

2、2022 年 3 月 31 日公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于 2022 年
度与罗明华、深圳市华深科技有限公司关联交易的议案》，表决情况为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事罗杰华、罗明华回避表决；

3、2022 年 3 月 31 日公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于 2022 年
度与杨勤保关联交易的议案》，表决情况为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事杨勤保回避表决；

4、2022 年 3 月 31 日公司第三届董事会第五次会议审议《关于 2022 年度与
武汉诺诺达咨询管理合伙企业（有限合伙）关联交易的议案》，因关联董事杨勤保、罗杰华及罗明华回避表决，无关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。上述议案均尚需提交公司股东大会审议
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市华深科技有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道紫荆社区新闻路 12 号五洲星苑 C 栋 24B

注册地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区新闻路 12 号五洲星苑 C 栋 24B
企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：罗明华

实际控制人：罗明华

注册资本：1000 万人民币

主营业务：空调、节能产品、净化产品、环保产品的技术开发及相关工程技术咨询；工程咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

关联关系：深圳市华深科技有限公司（以下简称“华深科技”）持有公司 6.03%的股份，罗明华持有华深科技 100%的股份；

2. 法人及其他经济组织

名称：吉安县磊鑫园林苗木发展有限公司

住所：吉安县万福镇井头村

注册地址：吉安县……
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