公告日期:2023-02-20
证券代码:834561 证券简称:磊鑫股份 主办券商:中泰证券
深圳市磊鑫环境建设股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 16 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人:董事长罗杰华先生
6. 会议列席人员:公司监事和高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度公司与罗杰华及吉安县磊鑫园林苗木发展有限
公司关联交易的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年度拟与关联方罗杰华、吉安县磊鑫园林苗木发展有限公司发生以下关联交易:
关联交 法人代表/执
预计发生额
易 交易内容 交易对方 行事务合伙
(万元)
类型 人
关联方 借款期限为1 / 不超过(含)
罗杰华
向公司 年以内,借款利 1,000
提供借 率不高于同期 吉安县磊鑫园林苗 罗杰华 不超过(含)
款 银行贷款利率 木发展有限公司 1,000
关联采 向关联方购 吉安县磊鑫园林苗 罗杰华 不超过(含)
购 买苗木等材料 木发展有限公司 3,000
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
罗杰华为公司控股股东、实际控制人,董事长兼总经理;罗杰华持有吉安县磊鑫园林苗木发展有限公司(以下简称“吉安苗木”)100%的股权,系吉安苗木的法定代表人;罗明华为公司股东、董事,与罗杰华为兄弟关系,且为公司的共同控制人;故董事罗杰华、罗明华为关联董事,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度公司与罗明华、深圳市华深科技有限公司关联
交易的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年度拟与关联方罗明华、深圳市华深科技有限公司发生以下关联交易:
关联交易 预计发生额
交易内容 交易对方 法人代表
类型 (万元)
借款期限为 1 不超过(含)
关联方向 罗明华 /
年以内,借款利 1,000
公司提供
率不高于同期银 深圳市华深科技 不超过(含)
借款 罗明华
行贷款利率 有限公司 1,000
2.议……
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