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发表于 2022-05-05 18:02:25 股吧网页版
陆海环保:章程 查看PDF原文

公告日期:2022-05-05

厦门陆海环保股份有限公司

章程

中国·厦门

二○二二年五月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 11

第三节 股东大会的召集 ...... 15

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 16

第五节 股东大会的召开 ...... 18

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 21

第五章 董事会...... 28

第一节 董事...... 28

第二节 董事会...... 31

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 36
第七章 监事会...... 39

第一节 监事...... 39

第二节 监事会...... 40

第八章 财务会计制度、利润分配 ...... 42

第一节 财务会计制度 ...... 42

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 44

第九章 通知和公告...... 45

第一节 通知...... 45

第二节 公告...... 46

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 46

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 47

第二节 解散和清算...... 48

第十一章 投资者关系管理...... 50
第十二章 修改章程...... 52
第十三章 附则...... 53

厦门陆海环保股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护厦门陆海环保股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称《管理办法》)等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定,制订《厦门陆海环保股份有限公司章程》(以下简称“本章程”)。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定成立的股份有限公司。

公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司;在厦门市市场监督管 理局注册登记。

第三条 公司注册名称:厦门陆海环保股份有限公司

第四条 公司住所:厦门火炬高新区新丰三路 16 号(日华国际大厦 302-I
单元)。

第五条 公司注册资本为 7036 万元(单位人民币元,下同)。

第六条 公司的经营期限为永久。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监
和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨:陆海环保,秉承着行胜于言的理念,始终贯彻“绿色生活、绿色运营、绿色伙伴、绿色世界”的环保战略,除了提供固废处理业务帮助减量垃圾填埋,降低社会碳排放以外,也不断提升自身的能源效率,降低自身的碳足迹和能源消耗。从我做起,从点滴做起,深耕环保行业,用行动为海洋增加一抹蓝色、为陆地增加一片绿意,让世界更美好!

第十二条 经依法登记,公司的经营范围为:再生资源回收(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目);非金属废料和碎屑加工处理;固体废物治理(不含须经许可审批的项目);废弃电器电子产品的回收与处理;水污染治理;其他未列明污染治理;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;
新材料技……
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