公告日期：2022-09-30

公告编号：2022-036

证券代码：834562 证券简称：陆海环保 主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
符合法律规定。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2022-036

本次会议无其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 10 月 17 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834562 陆海环保 2022 年 10 月

10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

厦门市思明区莲岳路 221-1 号 2002-3 单元，厦门陆海环保股份有限
公司，会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司为参股公司向兴业银行股份有限公司申请贷款授信

公告编号：2022-036

额度提供担保的议案》

因参股公司厦门城建陆海环保科技有限公司经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司申请不高于人民币 923 万元整的授信额度，授信项下的融资种类为固定资产贷款。具体的额度分配、额度有效期及额度项下具体业务期限、币种、利率、费率等条件以厦门城建陆海环保科技有限公司与授信银行所签订合同为准。

公司为参股公司厦门城建陆海环保科技有限公司向兴业银行股份有限公司申请不高于人民币 923 万元整的授信额度中 49%的授信额度无偿提供连带责任保证担保。
上述议案不存在特别决议议案。
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案存在关联股东回避表决议案。
议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记;
委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权

公告编号：2022-036

委托书、委托人有效持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照
复印件(加盖公章)、有效持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的， 凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、 有效持股凭证办理登记。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2022 年 10 月 17 日上午 9:30-10:00

（三） 登记地点：厦门市思明区莲岳路 221-1 号 2002-3 单元，厦门陆
海环保股份有限公司，会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：黄延煌，0592-5378218
（二） 会议费用：与会股东交……
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