公告日期：2023-12-28

证券代码：834565 证券简称：特美股份 主办券商：财通证券

浙江特美新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日下午 13 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834565 特美股份 2024 年 1 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

浙江省龙游县东华街道城南工业区开源路 5 号公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名何钰萍为第三届董事会独立董事候选人的议案》
为提高公司治理水平，进一步改善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，公司对第三届董事会组成成员进行调整，公司董事会提请增加一名独立董事，并提名何钰萍为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

（二）审议《关于免去龚波董事职务的议案》

为提高公司治理水平，进一步改善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司对第三届董事会组成成员进行调整，免去龚波董事职务，自公司股东大会审议通过之日起计算。
（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百二十一条 董事会由七名董 第一百二十一条 董事会由七名
事组成，其中独立董事两名，设董 董事组成，其中独立董事三名，

事长一人。 设董事长一人。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容
尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江特美新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（2023-170）。
（四）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，董事会对《董事会议事规则》进行了修订。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江特美新材料股份有限公司董事会议事规则》（2023-171）。
（五）审议《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》

为适应修订后的公司章程，促进公司规范运作，强化对董事会和经理层的约束和监督，维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，国家有关法律、法规和公司章程，董事会对《独立董事工作制度》进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江特美新材料股份有限公司独立董事工作制度》（2023-172）。
上述议案存在特别决议议案，
议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，……
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