• 最近访问:
发表于 2023-12-28 17:08:42 股吧网页版
特美股份:董事任免公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-28


公告编号:2023-175

证券代码:834565 证券简称:特美股份 主办券商:财通
证券

浙江特美新材料股份有限公司

董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事
会第十九次会议于 2023 年 12 月 28 日审议通过。

提名何钰萍女士为公司独立董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
免去龚波女士的董事,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。

公告编号:2023-175

(二) 任免原因

为提高公司治理水平,进一步改善公司治理结构,促进公司规
范运作,根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理指引第 2 号——独立董事》等相关规定,公司对第三届董事会组
成成员进行调整,公司对第三届董事会组成成员进行调整,免去龚
波女士董事职务,提名何钰萍为公司独立董事,任职期限至第三届
董事会任职期限届满止,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股
东大会审议。
(三) 新任董监高人员履历

何钰萍,女,1982 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
硕士学历,2004 年 8 月至 2019 年 2 月,任杭州华新电力线缆有限

公司法务;2009 年 3 月至 2018 年 10 月,任浙江金道律师事务所律

师、合伙人;2018 年 11 月至今,任浙江泽大律师事务所律师、高
级合伙人。
二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不

公告编号:2023-175

存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(一)对公司生产、经营的影响:

此次任免符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定,未对公司生产、经营产生任何重大不利影响。
三、 独立董事意见

经审核,我们认为:本次董事会组成成员调整可提高公司治理水平,进一步改善公司治理结构,促进公司规范运作,本次任免董事程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定,表决合法有效。

综上,我们同意该议案,并同意提请公司股东大会审议。
四、 备查文件
(一)经与会董事签字并加盖公章的《浙江特美新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

浙江特美新材料股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500