公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-010

证券代码：834565 证券简称：特美股份 主办券商：财通证券
浙江特美新材料股份有限公司

关于确认公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方
案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案，具体内容如下：

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定了董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案，具体内容如下：

（一）方案适用对象：公司董事、监事、高级管理人员。

（二）方案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
（三）薪酬标准

1.非独立董事薪酬方案在公司担任具体行政职务的非独立董事，2024 年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

公告编号：2024-010

2.独立董事薪酬方案独立董事薪酬为人民币 5.00 万元/年（税前）的固定薪酬制，薪酬按年发放。

3.监事薪酬方案在公司担任具体行政职务的监事，2024 年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。未在公司担任具体行政职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。

4.高级管理人员薪酬方案高级管理人员根据其在公司担任的具
体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据 2024 年度公司的经营目标达成等情况进行绩效考核确定。

三、其他说明

1.公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2.按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事、监事和高级管理人员办理社会保险和住房公积金。

3.上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
浙江特美新材料股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 26 日

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