公告日期：2024-03-26

证券代码：834565 证券简称：特美股份 主办券商：财通证券
浙江特美新材料股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

作为浙江特美新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈东坡、徐升艳、何钰萍在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

陈东坡，男，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，高级会计师职称，中国注册会计师（非执业），浙江省会
计领军人才。2010 年 4 月至 2014 年 1 月，任万邦德制药集团股份有
限公司董事兼财务总监；2014 年 3 月至 2015 年 4 月，任北京中卫康
医药投资管理有限公司财务总监；2015 年 8 月至 2016 年 1 月，任安
徽人和环境科技股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书；2017

年 10 月至 2018 年 1 月，任浙江天草生物科技股份有限公司财务总监
兼董事会秘书；2016 年 1 月至 2024 年 3 月，任浙江前进暖通科技股
份有限公司财务总监兼董事会秘书；2024 年 3 月至今，任浙江前进暖通科技股份有限公司董事会秘书；2022 年 11 月至今，兼任浙江跃岭股份有限公司（002725）独立董事；2023 年 6 月至今，兼任三维控股集团股份有限公司（603033）独立董事；2023 年 4 月至今兼任特美股份独立董事。

徐升艳，女，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生学历。2011 年 7 月至 2013 年 9 月，于复旦大学经济学院
博士后工作站从事博士后研究工作，2013 年 9 月至今，就职于河海大学商学院任博士、硕士研究生导师，低碳经济研究所副所长；2022年 4 月至今兼任常州地铁集团有限公司、常州产业投资集团有限公司董事，2023 年 4 月至今兼任特美股份独立董事。

何钰萍，女，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2004 年 8 月至 2009 年 2 月，任杭州华新电力线缆有限公
司法务；2009 年 3 月至 2018 年 10 月，任浙江金道律师事务所律师、
合伙人；2018 年 11 月至今，任浙江泽大律师事务所律师、高级合伙人。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 13 次董事会会议、7 次股东大会。独立
董事陈东坡、徐升艳、何钰萍会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

陈 东 11 11 0 0 否 5
坡

徐 升 11 11 0 0 否 5
艳

何 钰 0 0 0 0 否 0
萍

注：何钰萍于 2024 年 1 月任公司独立董事，因此不……
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