公告日期:2024-03-26
证券代码:834565 证券简称:特美股份 主办券商:财通证券
浙江特美新材料股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2024 年 3 月 26 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 16 日以书面方
式通知
5. 会议主持人:朱仙萍
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》的要求,结合公司监事会工作实际,公司编制了《2023 年度监事会工作报告》,报告对公司监事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案1.议案内容:
根据《公司法》的要求,公司董事会编制了《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》,报告对公司 2023 年的经营情况进行了总结。
具体内容详见公司于2024年3月26日在全国中企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告公告》(公告编号:2024-005)、《2023 年年度报告摘要公告》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司董事会对 2023 年年度财务决算方案(2023 年度财务报告)
进行了审核,认为公司 2023 年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司对 2024 年年度财务预算方案(2024 年度财务预算报告)进
行了审核,认为公司 2024 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则,充分考虑了 2024 年实际产能及业务需要。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
根据公司的实际经营情况、考虑到公司未来的可持续发展,公司2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于确认公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》议案
1.议案内容:
根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,结合公司经营规模并参照行业薪酬水平,公司制定了董事、监事、高级管理人
员 2024 年度薪酬方案。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江特美新材料股份有限公司关于确认公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案公告》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规及规范性文件的相关规定,公司对前次募集资金的存放及使用情况进行核查并编制了《浙江特美新材料股份有限公司前次募集资金使……
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