公告日期：2024-04-15

证券代码：834565 证券简称：特美股份 主办券商：财通证券

浙江特美新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 53,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.81%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2023 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制
了《2023 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议
案

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》，报告对公司 2023 年的经营情况进行了总结。
具体内容详见公司于 2024年3月26日在全国中企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告公告》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告摘要公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年年度财务决算方案（2023 年度财务报告）
进行了审核，认为公司 2023 年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司对 2024 年年度财务预算方案（2024 年度财务预算报告）进
行了审核，认为公司 2024 年度财务预算报告的编……
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