公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-050

证券代码：834565 证券简称：特美股份 主办券商：财通证券
浙江特美新材料股份有限公司

关于拟取消独立董事及相关工作制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、审议与表决情况

浙江特美新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8
月 28 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于拟取消<独立董事工作制度>的议案》,表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交股东大会审议；审议通过了《关于拟取消<独立董事津贴制度>的议案》,表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交股东大会审议；审议通过了《关于拟取消<董事会审计委员会工作细则>的议案》,表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案无需提交股东大会审议。审议通过了《关于拟取消<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》,表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案无需提交股东大会审议。审议通过了《关于拟取消<董事会提名委员会工作细则>的议案》,表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案无需提交股东大会审议。审议通过

公告编号：2024-050

了《关于拟取消<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》,表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案无需提交股东大会审议。
二、具体内容

根据公司第四届董事会第二十四次会议决议，公司调整战略规划，暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

特此公告。

浙江特美新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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