公告日期：2024-09-12

浙江特美新材料股份有限公司

章程

二〇二四年九月

目录

第一章 总则......2
第二章经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份......3
第一节股份发行......3
第二节股份增减和回购......3
第三节股份转让......4
第四章股东和股东大会 ......5
第一节股东......5
第二节股东大会的一般规定......8
第三节股东大会的召集......10
第四节股东大会通知 ......11
第五节股东大会提案 ......12
第六节股东大会的召开......13
第七节股东大会决议 ......15
第五章 董事会......18
第一节董事......18
第二节董事会......21
第三节董事会秘书 ......27
第六章总经理及其他高级管理人员......28
第七章 监事会......29
第一节监事......29
第二节监事会......30
第三节监事会决议 ......31
第八章财务会计制度、利润分配和审计......32
第一节财务会计制度和利润分配 ......32
第二节会计师事务所的聘任......34
第九章 通知和公告......34
第一节通知......34
第二节公告......35
第十章信息披露和投资者关系管理......35
第十一章合并、分立、解散和清算......36
第一节合并或分立 ......36
第二节解散和清算 ......38
第十二章 修改章程......39
第十三章 附则......40

第一章 总则

第一条 为规范浙江特美新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律的规定成立的股份有限公司。公
司成立于2004年2月18日，2015年8月由龙游特美纸制品有限公司以整体变更的方
式设立为股份有限公司，在衢州市市场监督管理局注册登记。

第三条 公司注册名称

中文全称：浙江特美新材料股份有限公司。

英文全称：Zhejiang TechmayNewMaterialsCo.,Ltd.

第四条 公司住所：龙游县东华街道城南工业区开源路5号。

第五条 公司注册资本为人民币5360万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先 行协商解决；协商不成的，股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程 起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉 股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚信、服务与自主创新的原则，实行以现代科学理念为基础的规范化管理，开发优质产品，提高经济效益和社会效益，为客户创造价值，为股东带来合理投资收益，实现公司持续、
稳定发展。

第十二条 经营范围

包装装潢、其他印刷品印刷（凭有效印刷经营许可证经营）。包装新材料研 发；纸制品加工、销售；塑料制品、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒 化学品）销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份具有同等权利。

同次发行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。